完美世界股份有限公司2021年度业绩报告

证券代码：002624 证券简称：完美世界 公告编号：2022-009

完美世界有限公司

2021年度业绩报告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

本公告所载2021年度财务数据仅为初步会计数据，未经会计师事务所审计，可能与年报披露的最终数据存在差异。 请广大投资者注意投资风险。

一、2021年主要财务数据及指标

单位：元

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注：1、以上数据为公司合并报表数据填报；

2、截至2021年12月31日，公司通过回购专用证券账户持有回购股份15,065,490股，员工持股计划专户持有限制性股票9,370,000股。 截至2020年12月31日，公司通过回购专用证券账户持有回购股份57.12万股。 根据企业会计准则的有关规定，计算基本每股收益和每股净资产时，扣除上述回购股份和限制性股票；

3、公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，并按准则调整了期初资产负债表相关项目。

2、经营成果和财务状况的说明

（一）经营业绩说明

报告期内，公司实现营业收入851,799.81万元完美世界股份有限公司地址，比上年下降16.69%； 营业利润15,009.75万元，比上年下降90.78%； 利润总额15,659.3万元，比上年下降90.55%； 上市公司股东净利润为37,117.75万元，比上年下降76.03%； 每股基本收益为0.19元/股，较上年下降76.25%。 报告期内，公司业绩主要来源于游戏业务、影视业务和总部费用，其中：

1、游戏业务

公司游戏业务正处于战略升级和产品创新迭代的关键阶段。 由于新老游戏趋同，研发投入加大，被投公司营业利润下滑，过渡期业绩存在阶段性压力。 报告期内，游戏业务实现营业收入约74.21亿元，同比下降19.77%； 实现归属于上市公司股东的净利润约7.2亿元，较上年下降68.48%。

报告期内，公司先后推出了首款横版动作单机手游《非凡英雄》、首款roguelike卡牌手游《远古传奇》、首款MMOARPG手游《战神遗迹》、首款创新的圆形MMORPG手游《玄幻新诛仙》、首款轻科幻多人开放世界手游《魔塔》等产品，其中：

（1）部分探索类新游戏表现不及预期；

（2）《梦幻新诛仙》手游于2021年6月25日上线，报告期内累计流水近16亿元，实现经典IP在回合制赛道上的迭代升级；

（3）手游《魔法塔》将于2021年12月16日公测，是公司首款自主研发的二次元调性多人开放世界手游。 突破，实现首月新增用户超1000万，首月成​​交额近5亿元。 由于报告期末手游《魔法塔》处于公测阶段，相关业绩贡献将在后续报告期逐步释放；

（4）公司关停部分业绩未达预期的海外游戏项目，优化相关项目人员，造成一次性亏损约2.7亿元；

（5）公司部分游戏随着生命周期自然衰减，营业额在疫情背景下较去年同期高基数自然下降。

上述新老游戏联动对报告期内公司业绩造成阶段性压力。

公司在转型升级战略指引下，立足长远，在不同赛道积极探索和尝试。 报告期内，在研游戏数量与往年相比均有大幅增长。 同时，为更好地激励核心研发人员，报告期内，公司出台了调整薪酬政策等一系列鼓励创新的支持机制。 这是公司探索中长期发展道路的必要投入，但研发投入的增加在短期内影响了报告期内的业绩。 报告期内，公司发生研发费用约22.11亿元，比上年增长39.13%。

手游《魔法塔》的初步成功，为公司近年来在国内游戏市场的探索尝试给出了答案。 公司未来的研发方向越来越明确，赛道布局更加聚焦。 以此为契机，公司将资源向符合未来战略方向的项目倾斜，增加研发人员，加大研发投入，报告期末逐步精简与公司发展目标不符的项目促进人才梯队优化。

此外，部分被投资公司营业利润较上年同期有所下降，也在一定程度上影响了公司报告期内扣除非经常性损益后的业绩。

目前公司手游产品有《黑猫奇闻会》、《天龙八部2》、《朝之国度与夜》、《一拳超人：世界》、《百万亚瑟王》、《诛仙2》 》、《完美新世界》、《魔境2》及端游产品《诛仙世界》、《完美新世界》、《Have a nice Death》等游戏正在积极推广，游戏开发工作灵笼、风神系列等知名IP也在积极筹备中，公司传统品类的全新产品将陆续与用户见面，公司游戏业务创新转型转型升级将逐步取得成果.

海外市场方面，公司针对海外市场环境的变化，及时调整海外游戏布局。 2021年12月，公司与相关方签署协议，出售美国研发工作室及相关欧美本土发行团队。 该交易于2022年第一季度完成。经过本次调整，公司海外本土业务布局在地域重心和游戏品类选择上更加清晰。 未来，公司的海外市场战略将围绕“国货出海+海外本土化发展”的二次元发展，游戏的海外拓展有望成为公司业绩增长的重要驱动力。

2、影视业务

报告期内，公司继续加快存量项目的投放和调度，在新项目立项和开工上采取更加集中的策略。 报告期内，影视业务实现营业收入约9.52亿元，比上年增长1.84%； 归属于上市公司股东的净亏损约1.99亿元，较上年减少58.83%。

报告期初至今，公司制作了《上阳赋》、《风暴之眼》、《星空下的爱情》、《明天好好生活》、《小女孩的衣服》、《理想照耀》中国》、《温暖的味道》、《光荣与梦想》、《志存高远》、《飞天》、《突如其来的假期》、《谁为我好》、《巅峰爆发》、《霞光》等多部影视作品、《太平船》、《往事琉璃瓦》相继播出，取得了良好的市场口碑。 此外，公司还储备有《青山月如画》、《云翔传》、《岁月静好》、《星陨凝成糖》、《摇滚花开》、《秘密任务》等。 《辉煌！辉煌！》、《心想事成》、《温馨甜蜜》、《只有这江湖梦》等影视作品正在制作发行中。

2016年，公司旗下基金与环球影业签订电影单投资及战略合作协议。 受海外疫情反复等因素影响，部分电影项目收入不及预期。 根据初步评估结果，报告期内，薄膜片材投资因公允价值下降产生亏损约3.86亿元。 根据公司在基金中的份额，归属于公司股东的净利润减少约2.73亿元，计入非经常性亏损。

3、根据初步会计财务数据，公司预计2021年度非经常性净收入约为2.68亿元，主要以子公司及联营企业股权处置收益计入当期损益，全球电影订单公允价值变动损失、资产处置收益。 政府补助、委托他人投资或资产管理产生的损益。 游戏业务扣除非经常性损益后的净利润约为2.56亿元，影视业务扣除非经常性损益后的净利润约为2600万元。

（二）财务状况说明

报告期末，公司总资产1,704,274.89万元，较期初减少3.49%； 归属于上市公司股东的所有者权益1,029,207.15万元，比期初减少5.01%，主要是报告期内公司回购股份并派发现金红利导致净值减少所致。

3、与前期业绩预告差异说明

公司业绩公告披露的经营业绩与公司2021年度业绩预告中披露的业绩预告不存在重大差异。

4.备查文件

1、载有公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较资产负债表和利润表。

特别公告。

完美世界股份有限公司董事会

2022 年 4 月 14 日

证券代码：002624 证券简称：完美世界 公告编号：2022-010

完美世界有限公司

2022 年第一季度业绩预测

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本期业绩预告

一、业绩预告期间：2022年第一季度（2022年1月1日至2022年3月31日）

2、预计业绩： □亏损 □扭亏为盈 √同向上涨 □同向下跌

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注：截至2022年3月31日，公司通过回购专用证券账户持有回购股份29,882,203股，持有员工持股计划专户限制性股票9,370,000股。 截至2021年3月31日，公司通过回购专用证券账户持有12,295,050股回购股份。 根据企业会计准则的有关规定，上述回购股份和限制性股票在计算基本每股收益时予以扣除。

2、与会计师事务所的沟通

公司已就与业绩预告相关的重大事项与会计师事务所进行了事前沟通，公司与会计师事务所对报告期业绩预告不存在重大分歧。 公司业绩预告未经注册会计师事前审计。

三、业绩变动原因

报告期内，公司预计实现归属于上市公司股东的净利润8.3亿元至8.5亿元，同比增长78.79%至83.09%，主要由游戏业务、影视及电视业务和总部费用。 在：

1、游戏业务方面，公司创新转型、转型升级逐步取得成效。 报告期内，游戏业务预计实现净利润8.5亿元至8.7亿元，同比增长98.95%至103.63%。 报告期内，轻松竖版3D手游《完美世界：封神之战》正式上线，持续升级游戏体验，保持公司经典品类优势。 2021年12月16日，《魔塔》手游作为公司首款二次元调性多人开放世界手游，首月新增用户破千万，首月流水近5亿元。月成功。 《魔法塔》项目不仅在报告期内带来了良好的业绩增长，而且对相关经验进行了继承和重用，也为公司游戏业务的战略转型奠定了坚实的基础。

为更好地实施全球化发展战略，公司因应海外市场环境变化，适时调整海外游戏业务布局。 2021年12月，公司与相关方签署协议，出售美国研发工作室及相关欧美本土发行团队。 该交易已于2022年第一季度完成，确认非经常性收入约4亿元人民币。 扣除本次交易及其他与游戏业务相关的非经常性项目，游戏业务扣除非经常性损益后的净利润约为4.4亿元至4.6亿元，较上年同期增长32.84%-38.87%。去年同期。

经过上述调整，公司海外和本地端游、主机和手游业务在地域重心和游戏品类选择上布局更加清晰。 未来，公司将着力“国货出海+海外本土化发展”的二次元发展。 国货出海方面，报告期内，手游《梦幻新诛仙》于2022年3月17日在海外市场同步上线，此外手游《魔塔》也将在海外多地开启内测。近期上市，有望年内正式登陆海外市场。

展望未来，公司储备的许多游戏产品比以往的产品更适合海外市场。 针对国货出海，相应的配送队伍在结构和人员上进行了调整。 国货出海将从授权第三方经销逐步过渡到自主经销。 随着公司基于全球发行品类的游戏产品陆续推出完美世界股份有限公司地址，游戏的海外扩张有望推动公司业绩稳步增长。

产品储备方面，目前公司旗下手游产品《黑猫奇闻会》、《天龙八部2》、《朝之国度与夜》、《一拳超人：世界》、《百万亚瑟王》 、《诛仙2》、《完美新世界》《神魔大陆2》等多款游戏及端游产品《诛仙世界》、《完美新世界》、《Have a Nice Death》 》正在积极推进中，灵笼、风神系列等知名IP的游戏开发工作也在积极筹备中，公司将继续保持经典品类优势，着力创新，突破求变，推动游戏业务转型升级持续落地。

2、影视业务方面，公司在新项目的立项和启动上继续采取聚焦战略。 报告期内，影视业务预计实现净利润约2000万元。 报告期内，公司出品的《琉璃瓦往事》等精品电视剧播出，获得了良好的市场口碑。 此外，公司还储备有《青山月如画》、《云翔传》、《岁月静好》、《星陨凝成糖》、《摇滚花开》、《秘密任务》等。 《辉煌！辉煌！》、《心想事成》、《温馨甜蜜》、《只有这江湖梦》等影视作品正在制作发行中。

3、报告期内，公司非经常性损益预计约为4.3亿元，主要为处置境外子公司股权收益、计入当期损益的政府补助、委托经营损益等。其他人投资或管理资产。

4、其他相关说明及风险提示

以上数据经公司财务部初步测算，具体数据将在2022年一季报中详细披露，敬请投资者审慎决策，注意投资风险。

特别公告。

完美世界股份有限公司董事会

2022 年 4 月 14 日